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“在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账。很多非洲国家也不行。要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！”

但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及。最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了。

阿富汗Afghanistan
阿尔巴尼亚Albania
安哥拉Angola
阿塞拜疆Azerbaijan
巴哈马Bahamas
孟加拉国Bangladesh
伯利兹Belize
玻利维亚Bolivia
波斯尼亚和黑塞哥维纳Bosnia and Herzegovina
缅甸Myanmar
布隆迪Burundi
柬埔寨Cambodia
喀麦隆联合共和国United Republic of Cameroon
中非共和国Central African Republic
乍得共和国Republic of Chad
哥伦比亚Colombia
科摩罗Comoros
哥斯达黎加Costa Rica
克罗地亚Croatia
古巴Cuba
刚果民主共和国Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和国Dominican Republic
东帝汶East Timor
厄瓜多尔Ecuador
萨尔瓦多El Salvador
赤道几内亚Equatorial Guinea
厄立特里亚Eritrea
冈比亚Gambia
危地马拉Guatemala
几内亚Guinea
几内亚比绍Guinea-Bissau
圭亚那Guyana
海地Haiti
洪都拉斯Honduras
伊朗Iran
伊拉克Iraq
象牙海岸Ivory Coast
牙买加Jamaica
哈萨克斯坦Kazakhstan
肯尼亚Kenya
韩国Korea
老挝人民民主共和国Lao People's Democratic Republic
吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan
黎巴嫩Lebanon
利比里亚Liberia
利比亚Libya
马其顿Macedonia
前南斯拉夫共和国The former Yugoslav Republic
马达加斯加Madagascar
马里Mali
毛里塔尼亚Mauritania
黑山Montenegro
莫桑比克Mozambique
尼泊尔Nepal
尼加拉瓜Nicaragua
尼日利亚Nigeria
巴基斯坦Pakistan
巴拿马Panama
巴布亚新几内亚Papua New Guinea
巴拉圭Paraguay
秘鲁Peru
白俄罗斯共和国Republic of Belarus
南苏丹共和国Republic of South Sudan
刚果民主共和国Democratic Republic of the Congo
俄罗斯Russia
塞尔维亚Serbia
塞拉利昂Sierra Leone
索马里Somalia
苏丹Sudan
叙利亚Syria
塔吉克斯坦Tajikistan
坦桑尼亚Tanzania
东帝汶East Timor
多哥Togo
土库曼斯坦Turkmenistan
乌干达Uganda
乌克兰Ukraine
墨西哥合众国United Mexican States
乌兹别克斯坦Uzbekistan
瓦努阿图Vanuatu
委内瑞拉Venezuela
也门Yemen
津巴布韦Zimbabwe
阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates（包括迪拜Dubai）
巴尔干半岛Balkan
科特迪瓦Cote d'Ivoire
朝鲜North Korea

请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系。对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。

此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。

国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。

证明材料包括：

1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系

另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。

以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定）。

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